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   断卡行动 为贯彻落实全国“断卡”行动推进会议精神，严厉打击非法开贩“两卡”违法犯罪行为，近日，潮阳公安机关精准研判、深度经营，两天抓获涉案“两卡”犯罪嫌疑人4名，掀起新一轮打击“两卡”违法犯罪的猛烈攻势。 和平派出所根据线索研判经营，发现洪某发（男，29岁，潮阳区和平镇人）名下两张银行卡涉及多宗电信诈骗案件。10月13日成功抓获洪某发。  经审查，洪某发交代去年11月份他将名下的一张建设银行卡和一张工商银行卡贩卖给一名叫“老三”的男子（身份待查），非法牟利2500元。经查，洪某发两张涉案银行卡的流水共计116万余元，现已依法被刑事拘留。 和平派出所在工作中发现郑某（男，30岁，四川省人）名下两张银行卡涉及6宗电信诈骗案件，立即开展抓捕，慑于法律威严，10月13日下午郑某主动公安机关投案自首。  经审查，郑某交代今年5月份他通过微信群认识一外号“老板”的人（身份待查），并将自己的银行卡四次出借给“老板”实施犯罪，非法牟利1500元。经查，郑某出借的两张银行卡共涉及6宗电信诈骗案件，流水共计39万余元，现已被依法刑事拘留。 2西胪派出所 10月14日，西胪派出所根据线索抓获“涉两卡”犯罪嫌疑人洪某坚（男，28岁，潮阳区西胪镇人）。  经审查，洪某坚交代今年9月12日至22日期间，多次将自己名下的农业银行卡、建设银行卡、支付宝账号、微信账号租借给洪某建等人用于洗钱犯罪，非法牟利6600元，现已被依法刑事拘留。 3文光派出所 10月14日，文光派出所根据线索，在潮阳区文光街道塔脚路附近抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪人员姚某杰（男，28岁，潮南区井都镇人）。  经审查，姚某杰交代今年9月13日他将名下三张银行卡出租给一名叫“小黄哥”的男子(身份待查)进行跑分，赚取佣金800元。经查，姚某杰出租的银行卡交易流水共计27万余元，现已被依法刑事拘留并进行惩戒。目前案件正在进一步侦办中。 警方提醒 如果将本人的银行卡、电话卡以出租、出借、出售等方式提供给他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的，可能会涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等犯罪，公安机关将依法追究其法律责任。     |
2014-06-23
2015-05-30
2015-03-20
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